去年全市一审非法集资案涉案金额5.1亿元,造成损失2.9亿元
被告人多为30-40岁女性,法官教你3招明辨非法集资
被害人多为中老年人、下岗工人、离退休人员及部分农民
提醒:非法集资主要有6种手段,三招可识别非法集资
2014年,全市法院审理的一审非法集资案件共30件,仅占全市一审刑事案件总数的0.6%,但被害人数量占全部一审刑事案件被害人总数的81.2%以上。涉案金额5.1亿元,占全部一审刑事案件涉案金额的63.5%;造成损失2.9亿元,占全部一审刑事案件财产损失总数的75.8%。20日上午,石市中院召开新闻发布会,首次对外发布全市法院非法集资案件白皮书,对这些非法集资刑事案件特点、主要类型和手段等进行发布,并提出建议教大家应该如何进行防范。
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非法集资案六大特点
●涉案金额在增大,涉及被害人众多。2014年,在全市法院审理的一审非法集资案件共30件,仅占全市一审刑事案件总数的0.6%,但涉案金额5.1亿元,占全部一审刑事案件涉案金额的63.5%;造成损失2.9亿元,占全部一审刑事案件财产损失总数的75.8%。并且涉及被害人众多,被害人数量占全部一审刑事案件被害人总数的81.2%以上。被害人多为中老年人、城市下岗工人、离退休人员及部分农民,并有向高校学生、城市白领、个体企业老板甚至国家公务员等扩展的趋势。
●地域相对集中。石家庄非法集资案件主要集中在桥西、新华、长安和原桥东法院,占案件总数的一半以上。其中非法吸收公众存款为主流案件,共26件。
●涉及的领域较广。非法集资正在从传统的,比如房地产、矿产资源、农业、林业领域向投资理财、私募股权,包括一些理财产品等新型领域转变。空间也在从实体向网络逐步发展。
●跨区域案件增多。犯罪分子为逃避打击,往往是甲地注册,然后在乙地等多地实施非法集资行为,所以现在的不少非法集资案件不仅是跨区(县),而且跨省、跨市,有的非法集资大案可能涉及十几个省份。
●合法形式做掩护。犯罪分子基本上都是注册一个正规的公司和企业,然后再编造一些事实,通过虚假注册,制造有实力的假象,再通过开发项目、投资理财的形式,许诺一些高额的回报来从事非法集资活动,欺骗性比较强。
●职业化的趋势有所显现。一些企业和个人专门从事资金的低吸高放业务,也就是所谓的资金掮客从中获取中间的利益,对非法集资活动起到了推波助澜的作用。