省(石家庄市)反电信网络诈骗中心以快制快 分分钟出手反制

2016-12-14 08:35:57 来源:河北新闻网 责任编辑:王艳荣
今年10月底,省公安厅和石家庄市公安局联合组建了省(石家庄市)反电信网络诈骗中心,公安、银行、电信等部门密切合作,开展对涉案银行账号的紧急止付、查询、冻结,以及对涉案诈骗电话、网站的及时拦截、阻断等工作,力争“分分钟”出手反制。

    省(石家庄市)反电信网络诈骗中心成立一个多月,处置网络诈骗案件信息5100余条——

新华社发

    □河北日报记者 陈诚 通讯员 张兵海

    网络购物诈骗、QQ(微信)聊天诈骗、网络投资诈骗、网络交友诈骗……面对花样不断翻新的电信网络诈骗犯罪,怎样打击,如何防范?

    今年10月底,省公安厅和石家庄市公安局联合组建了省(石家庄市)反电信网络诈骗中心,公安、银行、电信等部门密切合作,开展对涉案银行账号的紧急止付、查询、冻结,以及对涉案诈骗电话、网站的及时拦截、阻断等工作,力争“分分钟”出手反制。

    数据显示,反诈骗中心成立以来成效显著,一个多月来,该中心已审核处置全省各地上报的案件信息5100余条,日均超过100起;紧急止付涉案银行账户1830个,止付资金1100余万元;冻结银行账户1575个,冻结资金近1700万元。

    以快制快 20分钟内冻结涉案账户

    12月7日12时36分,石家庄市公安局110报警台接到石家庄市某公司张某某报警称,该公司老总通过QQ聊天时,对方要求其通过网银向某账号转账20多万元,他们信以为真进行了转账,结果一核实才发现被骗了。

    接到警情后,反诈骗中心民警迅速通过电信诈骗案件侦办平台进行审核,同时与工商银行河北分行、农业银行河北分行反诈骗中心派驻人员共享案件信息、进行沟通协调,仅花了20分钟的时间就成功冻结了涉案账户内的24万元。

    以快制快,是反诈骗中心制胜的诀窍。“现在的电信诈骗都是团伙作案,他们在得手后可能会在十分钟内就把钱分流到二级账户、三级账户,如果不在短时间内快速响应、冻结对方账户,追踪难度会大大增加。”反诈骗中心民警孟军强说。

    然而,按照以前的流程,接到报案后先做笔录,然后打报告,由分管负责人审核签字上报,然后由分局长审核签字,拿到审核报告,再赶到银行盖章,随后再到分行办理冻结手续……“这样一套流程下来,一般一天时间就过去了。如果此时发现犯罪分子将钱转到了另一家银行,那么又要回头再打报告,再走一遍流程。”孟军强告诉笔者。

    如何把冻结涉案账号的时间从“天”缩短到“分钟”?

    反诈骗中心民警侯潇潇告诉笔者,反诈骗中心的快速反应机制得益于公安、金融、通信等多家单位的一体化运作。“银行、电信运营商直接派员进驻中心,所有不必要的手续被取消,止付和冻结被骗款项的速度进一步提升,突破了制约反电信诈骗工作的一大瓶颈。”

    此外,反诈骗中心与报警人、“110”报警平台建立了三方通话机制,将石家庄市民报警电话,统一推送至中心接处。同时,省内所有电信网络诈骗案件的接报信息都将直接传送到诈骗中心平台统一梳理、串并、分析。在大数据分析的基础上,对违法犯罪行为开展精确的全链条打击。

    反守为攻 为诈骗受害人“紧急止损”

    “工行、农行、建行等六家银行也派员进驻,并拥有独立的工作区域,就相当于在中心建立了一个除了不能存钱,其他功能都具备的支行。”侯潇潇告诉笔者,除此之外,中心还与多家商业银行建立了联络员制度。

    据介绍,反电信网络诈骗中心成立后,实行24小时专人、专线值班实战化运转模式,对电信网络诈骗违法犯罪案件统一受理、统一查询、统一封堵、统一查处。

    “以前对电信诈骗案件主要在事前的宣传和事后的追查,现在则又强化了在诈骗实施过程中的干预。”侯潇潇举例说,以前,犯罪分子为了防止受害人受到别人提醒,会一直和受害人保持通话。而现在,随着电信、移动、联通3家运营商工作人员入驻,满足了反诈骗中心的快速处置需求,如果反诈骗中心觉察到犯罪分子正在与受害人通话,可以对涉案电话号码、网站进行封堵,第一时间对受害人进行提醒和劝阻。

    “您的妻子今天10时30分左右可能接到了诈骗电话,但是她的电话一直占线。请您务必赶紧与您的妻子取得联系,以防被骗。”11月23日,反诈骗中心民警通过技术手段发现居住在某开发区的群众罗某可能接到了诈骗电话,在直接联系无效的情况下给罗某的丈夫姜某打去电话。

    民警向姜某详细讲述了电信诈骗的几种套路、可能产生的危害,并强调了防范电信诈骗时间上的紧迫性。姜某听后恍然大悟,当他回到家时发现妻子神色忧郁,一问才知道,妻子正要去柜员机转款。最终,在民警的帮助下,姜某一家避免了财产的重大损失。

    “我们正在与通信部门进行沟通,不久将建立起防范劝阻机制,真正实现反电信诈骗工作的‘反守为攻’。”反诈骗中心相关负责人介绍,未来中心将借助大数据分析,找出符合电信诈骗特点的电话和潜在被害人,安排专人逐一拨打电话进行回访,耐心开展防范劝阻工作,及时提醒当事人进行银行账户密码更改、手机系统重置等防范操作。

    目前,除石家庄和秦皇岛市已建成反诈骗中心并投入运行外,全省其他地区也在积极推进反诈骗中心建设工作。

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    防范电信诈骗要做到“三不”“六个一律”

    本报讯(记者陈诚)如何有效防范电信诈骗?省(石家庄市)反电信诈骗中心民警提醒广大群众,防范电信诈骗要做到“三不”“六个一律”。

    “三不”就是不轻信、不透露、不转账,即不轻信来历不明的电话和手机短信,不回复手机短信,不给犯罪分子进一步设圈套的机会;不因贪小利而受犯罪分子及短信的诱惑,无论什么情况,都不向对方透露自己的身份信息、通讯工具、存款、银行卡等情况;坚决不向陌生人汇款、转账,学习了解银行卡常识,保障自己银行卡内资金安全。“六个一律”包括:接陌生电话,不管他是谁,只要一谈到银行卡,一律挂掉;只要对方一谈到中奖了一律挂掉;只要一谈到是公检法税务或领导干部的一律挂掉;所有短信,但凡让点击链接的,一律删掉;微信、QQ上凡是陌生人发来的链接,一律不点;一提到“安全账户”的,一律不要相信。

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