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涉案金额近100亿元!河北保定警方破获特大跨境网络赌博案

2020-12-11 10:21:52 来源:河北新闻网
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保定市公安局竞秀区分局民警在重庆押解犯罪嫌疑人。

河北新闻网讯(河北日报记者寇国莹 通讯员于波)注册成网站用户,竞猜体育赛事,只需要通过话费充值页面就可以进行赌博……近日,保定市公安局竞秀区分局历时8个月、辗转10省16个地区、投入精力800余人次,成功破获了一起利用手机话费在线充值平台为支付结算方式的新型网络赌博案件,案件主犯套取大量资金,涉案金额近100亿元。

今年1月初,竞秀区公安分局接到河北省公安厅移交线索:保定市有5家公司的对公账号资金交易异常。竞秀区分局认真梳理线索,搜集大量证据,发现这几家公司都是“空壳”公司,没有什么实际业务,但却和许多银行卡账户有大量资金往来。其中,银行账户户主田某引起了警方的注意。

经过讯问,发现田某根本不知道这些公司,更谈不上有业务来往。几经追问,田某才交代了自己和孙某贩卖银行卡的事实。原来,田某本是一个普通的务工人员,向同乡孙某借了2500元,但无力偿还。孙某告诉他,只要帮办三张银行卡“借”朋友用一段时间,欠的钱可以不还。田某欣然接受,立即去银行用自己的身份证办了三张银行卡,并在指定地点将银行卡交给了一名刘姓女子,还收下了女子给的500元“辛苦费”。

然而,田某并没有想到的是,这三张银行卡几经流转最终被本案中的嫌疑人收走,成为了“漂白”赌资的“过渡卡”。 田某、孙某等人也因非法贩卖银行卡被刑事拘留。

期间,警方还找到了很多像田某这样的卖卡人员。卖卡人员找到了,但是收这些卡的人在哪里呢?这些卡里大量的钱最终流转去了哪里?

对此,竞秀区公安分局立即成立专案组,全力对案件进行侦破。

随着调查的深入,办案民警发现这几家公司背后涉及银行卡账户众多,辐射全国,且幕后操控人员并不在保定本地。为了找到幕后操控人员, 2月至7月,专案组开展了大量细致的侦查工作,对6万多个账户,上百万条数据进行分析、逐个追查。在保定市公安局经侦支队统一协调、各技术部门的密切配合下,专案组民警发现重庆一家公司和保定这几家“空壳”公司存在着千丝万缕的联系。

保定市公安局竞秀区分局抓获犯罪嫌疑人现场。

经过专案组大量的工作,发现重庆这家话费充值公司不仅和境外多家赌博网站有资金来往,而且原本每月手机话费在线充值业务量约为2000万元,自2019年3月以来每月业务量突然增至2亿元。

案件终于有了突破口,7月19日,竞秀区公安分局派出134名警力赴重庆开展侦查抓捕工作。在当地警方配合下,专案组获取了大量的犯罪证据,一个依托话费充值做掩护的大型赌博团伙浮出水面。专案组民警逐步确定了这个犯罪团伙涉案资金流向、人员构成、团伙结构、作案规律、活动轨迹。

不过民警也发现,重庆这家话费充值公司的实控人犯罪嫌疑人刘某只是此案的主犯之一,并不是犯罪集团的核心人物,真正的幕后黑手赖某、陈某等人远在云南,甚至境外。

犯罪嫌疑人赖某一直通过为多家境外赌博网站服务牟取暴利。为了逃避警方的打击,2018年12月赖某琢磨出利用手机话费在线充值做掩护的办法,为境外赌博网站和第四方代理公司进行支付结算。2019年初,赖某找到了四川某地话费流量供应商负责人张某,让其帮助介绍手机话费在线充值渠道。张某找到了下游分销商重庆某公司的股东刘某。受利益驱使,几人一拍即合,达成了初步框架协议,将话费充值公司与境外赌博网站链接到一起,成功打通赌博网站的充值通道。

警方在犯罪嫌疑人家中查获大量现金。

张某将手机号用户在线充值订单传输给刘某,刘某将订单传输给赖某,赖某再将订单传输给境外第四方公司,第四方公司将订单制作成缴费二维码发给赌客。赖某又与陈某合伙开发了“网厅话费充值平台”,由陈某组织人负责在国外运行。

通过这个平台,赌博网站利用赌客的赌资为话费充值客户完成话费充值,再经过话费充值公司将钱流转至境外赌博网站的指定账户,成功将赌资“洗白”。截至今年8月1日,该犯罪链条涉及手机号用户超千万人次,在线充值赌客超6万余人,非法获利近亿元。

为了不打草惊蛇,竞秀区公安分局没有立即抓捕刘某,而是又派出118名警力赴云南展开抓捕工作。在掌握大量确凿证据的基础上,7月30日,重庆、云南两地统一收网,一举抓获刘某等犯罪嫌疑人51人。8月7日,专案组在四川成都抓获犯罪嫌疑人张某;8月29日、9月16日,经省公安厅组织协调、市公安局统一指挥,专案组在境外警方的配合下分别将主犯赖某、陈某等7名通缉人员抓获归案,押送回国。至此,这起特大跨境网络赌博案件成功告破。

目前,该案共刑事拘留83人,行政拘留195人。其中从境外抓获犯罪嫌疑人7人,抓获境内组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人271人,捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个,冻结涉案银行账户6万余个,冻结涉案资金2.87亿元。

责任编辑:张帆
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